证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2020-081
深圳万讯自控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年10月19日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年10月23日，本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应表决董事7名，实际表决董事7名。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、2020年第三季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2020年第三季度报告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、关于2017年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议
董事会认为《深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。公司115名激励对象符合第三个解锁期解锁条件，可解锁限制性股票总数为1,335,619股。
根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期解锁事宜。
本议案详情见公司今日刊登的《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
关联董事邹靖作为激励对象回避表决，非关联董事以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过本议案。
独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
3、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
根据《2017年限制性股票激励计划》，晏超、金红、艾媛等5人因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划》的规定将其已获授但尚未解锁的合计36,000股限制性股票进行回购注销。同时，25名激励对象由于个人考核未达到1不符合第三个解锁期全部解锁的条件，同意对其未满足解锁条件的合计135,881股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从285,919,767股减至285,747,886股。
本议案详情见公司今日刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》及相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。
4、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的的议案
由于回购注销部分已授予的限制性股票，公司注册资本由人民币28,591.9767万元减少至人民币28,574.7886万元，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。
《公司章程》修订内容对照如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本：人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本：人 民 币
28,591.9767万元。 28,574.7886万元。
第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 为
28,591.9767万股，均为普通股。公司发 28,574.7886万股，均为普通股。公司发
行的股票，以人民币标明面值，每股面值 行的股票，以人民币标明面值，每股面值
1.0元。 1.0元。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》及相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。
5、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案
公司定于2020年11月17日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2020年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2020年10月27日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
