锦和商业:上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-10-27 00:00:00
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    证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020—033
    
    上海锦和商业经营管理股份有限公司
    
    第三届董事会第二十次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    (二)本次董事会会议通知和议案材料于2020年10月20日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
    
    (三)本次董事会会议于2020年10月26日以现场加通讯表决方式召开。
    
    (四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
    
    (五)本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    审议通过《2020年第三季度报告》
    
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    
    《2020年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    《2020年第三季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    特此公告。
    
    上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
    
    2020年10月27日

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