证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020—033
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案材料于2020年10月20日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于2020年10月26日以现场加通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
(五)本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2020年第三季度报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《2020年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
《2020年第三季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2020年10月27日
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