平高电气：河南平高电气股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临2020-032

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次临时会议于2020年10月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2020年10月26日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》：

董事会认为公司2020年第三季度报告客观地反映了公司2020年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司2020年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2020年10月27日

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