股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2020-032
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第一次临时会议于2020年10月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,于2020年10月26日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》:
董事会认为公司2020年第三季度报告客观地反映了公司2020年第三季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:
保证公司2020年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2020年10月27日
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