证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2020-031
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2020年10月26日，公司在会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第二次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2020年10月22日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2020年三季度报告的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2020年三季度报告》。
公司董事会认为公司对2020年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2020年三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2. 审议通过《关于公司设立企划部、证券投资部的议案》
本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2020年10月27日
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