证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2020-164
广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日在公司会议室现场召开了第三届董事会第三十二次会议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于2020年10月19日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长林新达先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立参股公司及提供财务资助的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟对外投资设立参股公司及提供财务资助的公告》（公告编号：2020-164）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2020年10月26日
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