2019年年度股东大会会议资料
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议资料
2019年年度股东大会会议资料
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：2020年11月2日14：30时（北京时间）。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号新疆同济
堂健康产业股份有限公司会议室
三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会
成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
四、会议内容：
1、主持人致开幕词；
2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
4、推选监票人、计票人；
5、审议下列议案：
（1）审议《关于选举董事的议案》
6、股东审议表决；
7、清点表决票，宣布表决结果；
8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
9、主持人宣读本次股东大会决议；
10、宣布会议结束
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议案一：
关于选举董事的议案
各位股东、各位代表：
公司于2020年10月15日收到李青女士、魏军桥先生辞任董事职务的报告，经公司股东提名，现推荐李明炎、李军植、仇雷、胡珍全为董事候选人（相关简历附后）。
公司对李青女士、魏军桥先生在任期内的工作表示衷心的感谢！
现提请各位股东及股东代表审议。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020年10月25日
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附件：
李明炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。1984年至1997年历任湖北枣阳市经济委员会副科长、科长、副主任；1998年至2001年历任湖北光武汽车工业总公司党委书记、董事长、总经理；2001至2013历任湖北福田专用汽车有限公司党委书记、董事长、总经理；2013年12月加入同济堂控股至今，现任湖北同济堂投资控股有限公司执行总裁。
李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高级工程师，1987年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事。
仇雷先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年10月出生，学士学位。2000年4月至2001年5月，就职于北京安邦咨询公司，担任研究部证券分析员；2001年5月至2011年4月，就职于国世通投资管理有限公司，担任金融部主管/金融部投资总监；2011年4月至2012年2月，就职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，担任资本管理部经理；2012年2月至今，就职于盛世景资产管理集团股份有限公司，担任公司总裁助理兼任资产管理部总监。
仇雷先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。仇雷先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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胡珍全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年11月出生，硕士学位。2010年3月至今，就职于中融国际信托有限公司，2015年担任金融市场部副总经理至今。
胡珍全先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保
在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
胡珍全先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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