证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2020-070
深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年10月16日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2020年10月23日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《2020年三季度报告全文》及正文
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年10月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年三季度报告正文》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年三季度报告全文》。
2. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年10月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
3. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年10月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司于2020年10月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2020年10月23日
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