证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2020-065
永悦科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司全体董事出席了本次会议。●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2020年10月13日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2020年10月23日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
董事会及其董事保证《公司2020年第三季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《永悦科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2020年第三季度报告》正文同日刊登在上海证券交易所网站。
（二）、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，对部分募投项目停止实施，是基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会决定于2020年11月20日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二议案。
公司2020年第二次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会
2020年10月24日
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