证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-065
宁波热电股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
董事会同意提名余斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
董事会同意徐彦迪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的有关材料将提交上海证券交易所进行审核，经审核无异议后，作为公司独立董事候选人提请公司股东大会审议。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司<章程>的议案》；
董事会同意将公司中文名称由“宁波热电股份有限公司”变更为“宁波能源集团股份有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准），英文名称由“NINGBOTHERMAL POWER CO.,LTD.”变更为“NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD.”，证券简称由“宁波热电”变更为“宁波能源”（最终以交易所核准的名称为准）。同时根据上述变更事项修订章程。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核指标的议案》；
董事会同意将公司2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核指标调整为：
解除限售期 业绩考核条件
①以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%，且
第一个 不低于对标企业75分位值水平；
解除限售期 ② 2020年净资产收益率不低于6.30%，或不低于对标企业75分位值水
平；
③ 2020年主营业务收入占营业收入比重不低于90%。
①以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于40%，且
第二个 不低于对标企业75分位值水平；
解除限售期 ② 2021年净资产收益率不低于8.05%，且不低于对标企业75分位值水
平；
③ 2021年主营业务收入占营业收入比重不低于90%。
①以2018年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于60%，且
第三个 不低于对标企业75分位值水平；
解除限售期 ② 2022年净资产收益率不低于8.50%，且不低于对标企业75分位值水
平；
③ 2022年主营业务收入占营业收入比重不低于90%。
注：（1）以上“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。
（2）上述公司2018年度净资产收益率及营业收入的基数值，以包含公司2019年实
施发行股份购买资产暨关联交易所带来的增加值作为计算依据，同时剔除相关子公司土
地、房屋的拆迁补偿、可供出售金融资产的处置收益对净利润的影响，以及剔除因收购
参股公司宁波久丰热电有限公司而增加的净资产和该公司2018年度的权益法投资收益。
根据上述口径计算得出公司2018年度净资产收益率为4.20%，营业收入增长率为10.28%。
（3）未来公司获得的土地、房屋的拆迁补偿款或出让净收益均不计入解除限售考核
计算范围。
（4）在授予及解除限售年度考核过程中，对标企业样本若出现业务结构发生重大变
化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，公司董事会将在考核时剔除或调整样本。
公司董事马奕飞先生、诸南虎先生、钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；
董事会同意于2020年11月10日召开宁波热电股份有限公司2020年第三次临时股东大会。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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1、公司第七届董事会第六次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十四日
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