证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2020（069）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年10月23日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年10月12日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于2020年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020年第三季度报告》详见公司于2020年10月24日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告，2020年第三季度报告披露提示性公告同时刊登在2020年10月24日《中国证券报》及《证券时报》。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司放弃参股公司珠海政采软件技术有限公司（以下简称“珠海政采”）股东王文英拟转让的珠海政采1.739%股权的优先购买权，符合公司实际经营情况及未来发展战略，不会影响公司在珠海政采的股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
2020年10月24日
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