证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2020-39
沙河实业股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于2020年10月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。应参加表决监事3人，实际参与表决监事3名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
公司监事会对续聘公司2020年度审计机构事项进行了认真审核，意见如下：公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规、国资监管和公司《章程》的有关规定，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意董事会关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币50万元。
本议案需提交股东大会审议。
3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
同意董事会关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币20万元。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会
二○二○年十月二十三日
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