证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-083
江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2020年10月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020年10月22日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司2020年三季度报告的议案
监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2020年三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
公司《2020年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于调整2020年度日常关联交易额度预计的议案
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
监事会认为：本次调整的2020年日常关联交易额度预计系公司生产经营中的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，本次调整的关联交易不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于调整2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
具体内容详见2020年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-084）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2020年10月23日
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