股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-058
彤程新材料集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月17日以书面的形式发出会议通知。公司第二届监事会第十次会议于2020年10月22日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年第三季度报告》
监事会认为:公司根据上海证券交易所关于2020年第三季度报告披露的相关要求,编制的彤程新材料集团股份有限公司2020年第三季度报告,内容如实的反映了公司的情况。财务数据方面,在所有重大方面公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况、经营情况和现金流量情况。
具体内容详见公司2020年10月23日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2020年第三季度报告》及其正文。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于更换公司股东代表监事的议案》
具体内容详见公司2020年10月23日在指定信息披露媒体披露的《关于更换公司股东代表监事的公告》。
表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
2020年10月23日
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