证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2020临-043
广东松发陶瓷股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议会议通知已于2020年10月15日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2020年10月20日以通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于松发创赢产业基金退出部分投资的议案》
广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君拟以本金20,042,900元及利息3,879,380元共计人民币23,922,280元现金，收购松发创赢持有的明师教育370,000股（占本次标的公司股本总额的3.0838%），折合每股单价约64.65元。截至日前，松发创赢最近12个月内累计退出明师教育共609,762股，退出交易金额合计人民币42,694,522.00元。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
松发创赢产业基金退出部分投资的公告》（2020临-041）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权.
（二）本次会议审议通过了《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人退伙暨关联交易的议案》
公司董事林道藩先生于2020年10月20日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）提出退伙申请，拟退伙全部认缴份额1,368万份，退伙资金为11,771,640元；同日公司向松发创赢提出退伙申请，拟退伙部分认缴份额300万份，退伙资金为2,581,500.00元。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人退伙暨关联交易的公告》（2020临-042）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事林道藩回避表决。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年10月21日
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