证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-069
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第二十四次会议材料于2020年10月16日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年10月21日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于受让中远海特2艘在造多用途纸浆船的议案》
董事会同意以按照在建船舶完工状态下的评估价值3,100万美元/艘的价格受让中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“中远海特”)2 艘在造多用途纸浆船,其中公司境外间接全资子公司 OrientalFleet Pulp 01 Limited （以下简称“东方富利 Pulp 01”）与中远海特的全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运香港投资”）签署Memorandum of Agreemen（t 《合同转让协议》”），约定以合计2,056万美元的价格进行合同转让；同时，东方富利 Pulp01、中远航运香港投资和大连中远海运重工有限公司（以下简称“大连重工”）拟共同签署Deed of NOVATION（《权利义务转让协议》”），约定将造船合同项下的权利和义务转让给东方富利 Pulp 01 享有及承担，并支付剩余款项。上述船舶建造完成后将以经营性租赁方式出租给中远海特经营。有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于与中远海运特种运输股份有限公司开展多用途纸浆船业务合作的关联交易公告》（公告编号：临2020-070）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生均已回避表决以上议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东表决通过。
（二）审议通过《关于向中远海运重工订造8艘新造多用途纸浆船的议案》
董事会同意在中远海特及其子公司终止原有 8 艘新造多用途纸浆船造船合同后，由中远海发的全资子公司重新向大连重工订造该等船舶，具体而言，4艘新造五星旗船舶将由公司新设立的全资子公司海南中远海运发展有限公司（以下简称“中远海发海南”）按照 2.68亿人民币/艘（含税）的价格向大连重工订造，4艘新造方便旗船舶将由东方富利 Pulp 01按照3,368万美元/艘的价格向大连重工订造。中远海发海南与东方富利 Pulp 01将分别与大连重工签订《62,000吨多用 途 纸浆 船建造 合 同》 （ SHIPBUILDING CONTRACT FORCONSTRUCTION OF ONE 62,000DWT MULTI-PURPOSE VESSEL）。上述船舶建造完成后将以经营性租赁方式出租给中远海特经营。有关
本次交易的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关
于与中远海运特种运输股份有限公司开展多用途纸浆船业务合作的
关联交易公告》（公告编号：临2020-070）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生均已回避表决以上议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东表决通过。
（三）审议通过《关于出资设立海南中远海运发展有限公司的议案》
经审议，同意公司于海南省洋浦保税港区出资新设一家全资子公司作为4艘五星旗船的船公司，公司名称为海南中远海运发展有限公司，注册资本为10亿元人民币。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2020年10月21日
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