证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2020-040
新疆伊力特实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司结合实际经营业务需要及根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019修订）》、《上市公司治理准则》对《公司章程》中的相关内容进行修订。2020年10月20日，公司召开七届二十五次董事会会议，审议通过了《公司章程修正案》。
公司对公司章程的具体修订内容如下：
条款序号 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）为减少公司股本而注销股份； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
第二十六条 （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
其股份的。 的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
公司购回股份可以下列方式之一进行： 式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进
第二十七条 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会
会决议。公司依照第二十五条规定收购本公决议；公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、
第二十八条 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
收购之日起10日内注销；属于第（二）项、的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经
第（四）项情形的，应当在6个月内转让或三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
者注销。公司依照第二十六条第（三）项规公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司
定收购的本公司股份，将不超过本公司已发股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
司的税后利润中支出；所收购的 应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
股份应当1年内转让给职工。 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并
应当在3年内转让或者注销。
公司制定股东大会议事规则，详细规定 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会
股东大会的召开和表决程序，包括通知、的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审
登记、提案的审议、投票、计票、表决 议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的
第七十五条 结果的宣布、会议决议的形成、会议记 形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股
录及其签署、公告等内容，以及股东大 东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具
会对董事会的授权原则，授权内容应明 体。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权
确具体。股东大会议事规则应作为章程 授予董事会行使。股东大会议事规则应作为章程
的附件，由董事会拟定，股东大会批准。的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
董事由股东大会选举或更换，每届任期 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满
第一百零七 三年。董事任期届满，可连选连任。董 前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期
条 事在任期届满以前，股东大会不能无故 届满可连选连任。
解除其职务。
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的
第一百二十 财、关联交易的权限，建立严格的审查 权限，建立严格的审查和决策程序；不得将法定
九条 和决策程序；重大投资项目应当组织有 由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行
关专家、专业人员进行评审，并报股东 使。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。
董事会会议，应由董事本人出席；董事 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能
因故不能出席，可以书面委托其他董事 出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书
代为出席，委托书中应载明代理人的姓 中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和
第一百四十 名，代理事项、授权范围和有效期限， 有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会
条 并由委托人签名或盖章。代为出席会议 议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董
的董事应当在授权范围内行使董事的权 事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视
利。董事未出席董事会会议，亦未委托 为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委
代表出席的，视为放弃在该次会议上的 托非独立董事代为投票。
投票权。
第一百四十 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他
五条 事以外其他职务的人员，不得担任公司的高行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人
级管理人员。 员。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2020年10月22日
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