证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2020－067
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2020年10月19日以通讯方式召开，公司已于2020年10月13日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》
为盘活资产，改善公司资产负债结构。同意公司按评估价格19,294.47万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南云尚企业管理咨询有限公司转让公司名下8个基地苗木、林地使用权及地上附着物。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。
（二）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助及财务资助展期的议案》
为满足遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（以下称“遂宁文旅”）日常经营及刚兑需求，保障遂宁PPP项目顺利推进，同意公司对前期向遂宁文旅提供的11,345.00万元借款进行展期；并向遂宁文旅提供2,320.00万元借款。上述金额共计13,665万元，期限一年，年利率按9.5%计算。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（三）审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》
同意公司定于2020年11月5日（星期四）召开2020年第五次临时股东大会，具体内容详见关于《召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第五十三次会议决议；
2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十一日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
