安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2020-108
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知与补充会议通知分别于2020年10月10日、2020年10月16日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。
2、本次监事会于2020年10月20日在公司会议室召开，会议采取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事人数为 3 名。其中现场出席会议人数为1名，2名监事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次监事会由监事会主席张星明先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
安靠智电
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，
2、审议并通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》
经与会监事审议，一致通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于提供财务资助事项进行追认的议案》
经与会监事审议，监事会认为公司出于看好工业物联网与传统纺织产业深度融合的新型发展模式，对找纱科技提供财务资助，其本金及利息已如期归还，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，一致通过《关于提供财务资助事项进行追认的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
安靠智电
上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《公司对外提供财务资助管理制度》
经与会监事审议，一致通过《公司对外提供财务资助管理制度》。
《公司对外提供财务资助管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
监事会
2020年10月20日
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