安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2020-107
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知与补充会议通知分别于2020年10月10日、2020年10月16日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于2020年10月20日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议人数为3人，4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，同意通过公司2020年第三季度报告。公司2020年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提供财务资助事项进行追认的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提供财务资助事项进行追认的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
安靠智电
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》
经与会董事审议，同意通过《公司对外提供财务资助管理制度》。
《公司对外提供财务资助管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2020年10月20日
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