北京当升材料科技股份有限公司 重组报告书（草案）修订说明公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-072
北京当升材料科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于2020年9月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京当升材料科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第32号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构就《问询函》中提出的问题进行认真核查并逐项回复，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2020-068）和《关于对深圳证券交易所重组问询函更新回复的公告》（公告编号：2020-070）。
根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书及摘要等文件进行补充和修订，现对重组报告书补充和修订情况说明如下：
1、在重组报告书“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险及上市公司经营风险”之“（五）汇率波动风险”、“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险及上市公司经营风险”之“（五）汇率波动风险”中补充披露了标的公司所面临的汇率风险和应对措施。
2、在重组报告书“重大风险提示”之“九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（八）关于保障业绩补偿义务实现的承诺”中更新了矿冶科技集团有限公司关于保障业绩补偿义务实现的承诺。
3、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景”之北京当升材料科技股份有限公司 重组报告书（草案）修订说明公告“（二）高镍锂电池正极材料具有良好的市场前景”中完善了相关表述，以及“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（一）主营业务概况”中增加了最新通过的《新能源汽车产业发展规划》相关表述。
4、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易目的”之“（二）进一步理顺控股股东与上市公司股权关系”中完善了相关表述。
5、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（四）主要经营模式”中完善了公司采购模式和销售模式的表述。
6、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“九、最近三年股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况，与本次交易评估作价的差异及其他相关说明”之“（二）最近三年评估作价的差异说明”中完善了三次评估作价差异的主要原
因的表述。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2020年10月20日
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