证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-042
北京宝兰德软件股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年10月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月19日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
2020年10月21日
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