证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2020-029
杭州当虹科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年10月20日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E
幢17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,425,541
普通股股东所持有表决权数量 41,425,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.7819
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.7819
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,425,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,425,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,425,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于《公 司
2020年限制性
1 股票激励计划 10,541,801 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（草案）》及其
摘要的议案
关于《公 司
2020年限制性
2 股票激励计划 10,541,801 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东
大会授权董事
3 会办理股权激 10,541,801 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
励相关事宜的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1、2、3属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权
股份的三分之二以上同意即为通过。
2. 议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫2、律师见证结论意见：
当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2020年10月21日
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