股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2020-087
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇二〇年度第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年度第17次会议通知于2020年10月14日以书面形式发出，会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，全体董事出席会议，董事麦伯良先生、董事高翔先生作为关联人回避表决。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
鉴于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《“股票期权激励计划》”）有效期于2020年9月27日到期，2020年9月25日为最后交易日，因此，根据《股票期权激励计划》的相关规定以及股东大会的授权，同意注销 A股股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权总计9,554,240股。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2020年度第17次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十日
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