证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-030
中船科技股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开，公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过《中船科技股份有限公司2020年第三季度报告及摘要》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
截至报告期末，公司营业收入为 1,087,134,541.88 元，归属上市公司股东的净利润为14,563,637.51元。
二、审议通过《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权暨关联交易的预案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）根据其整体发展规划，并结合江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）实际经营情况，以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让，并授权中船华海管理层按照国有产权转让的相关规定操作各项工作。本预案尚需提交公司股东大会审议，详见《中船科技股份有限公司全资子公司出
售资产公告》（临2020-031）。
三、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构的预案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构，聘期为1年，审计费用为人民币伍拾伍万元（以上审计费用不含税，包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用）。本预案尚需提交公司股东大会审议通过，详见《中船科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（临2020-032）。
四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内控审计机构的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度内控审计机构，聘期为1年，审计费用为人民币贰拾伍万元（以上审计费用不含税，包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用）。
五、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意于2020年11月5日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（临2020-033）。
公司独立董事对上述议（预）案二、三、四出具了一致认可的的事前认可意见，并发表了一致同意的独立意见。
预案二、三均需提交公司股东大会审议。
预案二所涉及的事项构成关联交易，关联董事周辉、陈映华、王军、施俊、周忠回避表决。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2020年10月21日
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