证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2020-052
正平路桥建设股份有限公司
关于调整公司2020年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次定期会议、2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对自2019年年度股东大会召开之日（即2020年5月22日）至2020年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计，总金额不超过2,232.00万元。现因公司日常经营需要，拟调整公司2020年度日常关联交易预计,调整后预计总金额不超过人民币5,250.00万元。本次调整已经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，将提请公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
独立董事在本次议案提交董事会审议前发表了事前认可意见：公司调整2020年度日常关联交易预计，符合公司目前实际生产经营需要，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。同意将《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事发表独立意见：本次调整符合公司的实际情况，调整后2020年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司开展日常生产经营活动的需要，开展相关日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事对该议案回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，我们对公司调整日常关联交易预计事项表示同意。
二、本次调整日常关联交易预计金额和类别情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 调整前2020年 变动金额 调整后2020 本次预计变动
预计金额 年预计金额 的主要原因
青海金阳光投资集团公司 / 1.00 1.00
租入资产 青海金阳光物业管理有限公司 2.00 / 2.00
海东市平安驿文化旅游有限公司 / 2.00 2.00
小计 2.00 3.00 5.00
租出资产 青海正平加西公路建设有限公司 / 15.00 15.00
小计 / 15.00 15.00
销售商品 青海陆港物流有限公司 50.00 / 50.00
青海金阳光现代农业发展有限公司 50.00 / 50.00
小计 100.00 / 100.00 日常经营实际
购买商品 海东市平安驿文化旅游有限公司 50.00 / 50.00 需要增加
小计 50.00 / 50.00
海东市平安驿文化旅游有限公司 30.00 3,000.00 3030.00
提供劳务（工程 青海陆港物流有限公司 150.00 / 150.00
承包）
青海金阳光房地产开发有限公司 1,700.00 / 1700.00
小计 1,880.00 3,000.00 4,880.00
接受物业服务 青海金阳光物业管理有限公司 200.00 / 200.00
小计 200.00 / 200.00
合计 2,232.00 3,018.00 5,250.00 /
三、关联方基本情况与履约能力分析
（一）关联方及关联关系介绍
1、青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）
关联关系：金生光持有金阳光投资70%股份；金生辉持有金阳光投资30%股份。
主营业务：项目投资、投资管理、国内贸易、国际贸易，运输信息咨询服务，采购代理服务，商业运营管理，食品销售；化妆品、日用百货销售。
住所：青海省西宁市城中区长江路128号创新大厦8楼
注册资本：人民币50,000.00万元
2、青海金阳光物业管理有限公司
关联关系：金阳光投资控股孙公司
主营业务：物业管理等
住所：西宁市城西区五四西路67号21层
注册资本：人民币100.00万元
3、海东市平安驿文化旅游有限公司
关联关系：金阳光投资控股子公司
主营业务：旅游资源开发和经营管理等
住所：青海省海东市平安镇张家寨村
注册资本：人民币14,830.00万元
4、青海正平加西公路建设有限公司
关联关系：公司高级管理人员担任加西项目公司董事
主营业务：青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）JX-2标项目公路建设、管理、运营、维护。
住所：青海省海东市互助县威远镇北环路农畜产品交易市场17号楼6楼
注册资本：人民币57,500.00万元
5、青海陆港物流有限公司
关联关系：金阳光投资全资孙公司
主营业务：仓储服务等
住所：西宁经济技术开发区八一东路11-1室
注册资本：人民币15,000.00万元
6、青海金阳光现代农业发展有限公司
关联关系：金阳光投资控股孙公司
主营业务：富硒农产品研发、种植、加工、销售及物流配送等
住所：青海省海东市平安区平安镇张家寨村
注册资本：人民币6,400.00万元
7、青海金阳光房地产开发有限公司
关联关系：公司持股5%以上股东青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）全资子公司
主营业务：房地产开发与经营等
住所：西宁经济技术开发区八一东路11号
注册资本：人民币10,000.00万元
（二）关联方履约能力分析
公司及子公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
四、定价原则及定价依据
公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司调整本次日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2020年10月20日
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