证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2020-055
广东天安新材料股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体监事均出席本次会议
? 本次监事会会议全部议案均获通过,无反对票一、监事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知已于2020年10月15日以书面或电子邮件方式发出送达,会议于2020年10月20日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事长吴启超先生召集和主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》
监事会认为,公司对全资子公司天安高分子的担保有助于公司经营发展,保证公司平稳运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。特此公告。
广东天安新材料股份有限公司监事会
2020年10月21日
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