证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-053
宁波弘讯科技股份有限公司
第三届董事会2020年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年10月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第七次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。熊钰麟、周筱龙回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2020年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年11月6日14:00在公司二楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年10月21日
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