证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2020-109
江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十三次会议于2020年10月19日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年10月14日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于终止使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2020年4月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），单项产品投资期限最长不超过12个月,资金可以滚动使用。
前述议案审议后，公司未实际购买理财产品或投资。现经公司董事会审议，决定终止《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同时取消董事会对董事长关于行使该项投资决策并签署相关合同文件的授权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2020年10月20日
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