证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2020-048
江苏银河电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年10月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年10月19日以通讯会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2020年三季报全文及摘要的议案》。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2020年第三季度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
全资子公司同智机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。同智机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意全资子公司同智机电使用合计不超过0.8亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
2020年10月19日
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