证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-033
江苏天奈科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)第一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月16日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2020年10月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3人,实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币7.5亿元(含7.5亿)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予条件是否成就进行核查,认为:
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年10月16日,并同意以16.00元/股的授予价格向107名激励对象授予共计128.10万股限制性股票。
表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020年10月17日
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