证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-030
江苏天奈科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年10月16日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路113号办公楼1
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 112,936,682
普通股股东所持有表决权数量 112,936,682
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 48.7093
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.7093
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长郑涛先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 111,562,793 98.7834 1,373,889 1.2166 0 0
2、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 111,562,793 98.7834 1,373,889 1.2166 0 0
3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 111,562,793 98.7834 1,373,889 1.2166 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 《关 于 54,997,440 97.5627 1,373,889 2.4373 0 0
公 司
<2020
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划（草
案）>及
其 摘 要
的议案》
2 《关 于 54,997,440 97.5627 1,373,889 2.4373 0 0
公 司
<2020
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划 实 施
考 核 管
理办法>
的议案》
3 《关 于 54,997,440 97.5627 1,373,889 2.4373 0 0
提 请 公
司 股 东
大 会 授
权 董 事
会 办 理
2020 年
限 制 性
股 票 激
励 计 划
相 关 事
宜 的 议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1-3项议案为特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：TAO ZHENG（郑涛）、MEIJIE ZHANG（张美杰）、
OU MAO（毛鸥）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈众诚科技
服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈普乐
科技服务企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业、共青城新奈共成投资管理
合伙企业（有限合伙）没有参与本次股东大会的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、李斌2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020年10月17日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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