证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-032
江苏天奈科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年10月13日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过7.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。综上，公司董事会同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定、公司 2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意以2020年 10月 16日为首次授予日，授予价格为 16.00元/股，向符合授予条件的107名激励对象授予共计128.10万股限制性股票。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，关联董事郑涛、蔡永略、严燕回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020年10月17日
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