证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2020-58
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2020年10月16日下午2:00
2、网络投票时间：2020年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 10 月 16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2020年10月9日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼5号会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事刘宁女士（董事长许永军先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共7人，代表股份670,908,337股，占公司股份总数1,060,346,060的63.2726%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份663,319,368股，占公司股份总数1,060,346,060的62.5569%。
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份7,588,969股，占公司股份总数1,060,346,060的0.7157%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共4人，代表股份8,355,584股，占公司股份总数1,060,346,060的0.7880%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司第九届董事会第八次会议通过的《关于拟续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》。
表决情况：同意670,887,337股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969％；反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,334,584股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7487％；反对21,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了公司第九届董事会第十次会议通过的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。
表决情况：同意670,908,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,355,584股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二〇年十月十七日
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