证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-022
深圳普门科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以现场方式召开了第一届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2020年10月12日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王铮先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
1.审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-021)。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于修订的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于修订的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于修订的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司对外担保管理制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于修订的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于修订的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关联交易决策制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于修订的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.审议通过《关于修订的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
10.审议通过《关于制定的议
案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
11.审议通过《关于制定的议案》
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司监事会
2020年10月17日
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