股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2020-033
贵州红星发展股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十八次会议通知于2020年10月6日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2020年10月16日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席程永波召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》的议案，对董事会编制的公司2020年第三季度报告发表审核意见如下：
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2020年第三季度报告，报告对公司2020年1～9月和7～9月的经营发展和财务情况进行了披露。
在发表本审核意见前，未发现公司参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《回购注销部分限制性股票》的议案，发表意见如下：
公司回购注销部分不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定。
本次限制性股票回购的程序符合相关的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2020年10月17日
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