证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-040
中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月12日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2020年10月16日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1．审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文；
公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《2020年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2020-039））
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
2．审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》；
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。
该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军
先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与本议案无关
联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案
需提交公司股东大会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042））
该议案表决结果，同意3票、反对0票、弃权0票。
3．审议通过了《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案的表决：根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-043））
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
4．审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》；
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。
该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。鉴于湖北中航资产负债率超过70%，此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》（公告编号：2020-044））
该议案表决结果，同意3票、反对0票、弃权0票。
5．审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。
该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告（》公告编号：2020-045））
该议案表决结果，同意3票、反对0票、弃权0票。
6．审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司章程修正案》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7．审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《股东大会议事规则》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8．审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告（》公告编号：2020-046））
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、独立董事事前认可意见。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2020年10月17日
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