证券代码:600090 股票简称：*ST济堂 编号：2020-075
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于第九届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议《关于提名李明炎先生为董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同济堂关于公司董事辞任及提名董事候选人的公告》。
二、审议《关于提名李军植先生为董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同济堂关于公司董事辞任及提名董事候选人的公告》。
三、审议《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年11月2日召开同济堂2020年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同济堂关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年10月16日
附件：
董事候选人员简历：
李明炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。1984年至1997年历任湖北枣阳市经济委员会副科长、科长、副主任；1998年至2001年历任湖北光武汽车工业总公司党委书记、董事长、总经理；2001至2013历任湖北福田专用汽车有限公司党委书记、董事长、总经理；2013年12月加入同济堂控股至今，现任湖北同济堂投资控股有限公司执行总裁。
李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高级工程师，1987年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓
健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事。
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