证券代码：600090 证券简称：*ST同济堂 公告编号：2020-073
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司董事辞任及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月15日收到公司董事李青女士、董事魏军桥先生的辞任报告。因工作变动需要，李青女士辞任公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务，魏军桥先生辞任公司董事及董事会专业委员会委员职务。
根据《公司章程》的相关规定，上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，亦不会影响董事会的正常运作。
公司董事会对李青女士、魏军桥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢！
公司于2020年10月15日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名李明炎先生为董事候选人的议案》、《关于提名李军植先生为董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，同意提名李明炎先生、李军植先生为公司第九届董事会董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（相关简历附后）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事发表了同意的独立意见：
经审阅本次提名的董事李明炎先生、李军植先生的个人履历及相关资料，我们认为上述提名候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。我们认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二○二○年十月十六日
附件：
董事候选人员简历：
李明炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。1984年至1997年历任湖北枣阳市经济委员会副科长、科长、副主任；1998年至2001年历任湖北光武汽车工业总公司党委书记、董事长、总经理；2001至2013历任湖北福田专用汽车有限公司党委书记、董事长、总经理；2013年12月加入同济堂控股至今，现任湖北同济堂投资控股有限公司执行总裁。
李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高级工程师，1987年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓
健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事。
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