证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2020-005
浙江维康药业股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，定于2020年10月30日召开公司2020年第三次临时股东大会（以下称“临时股东大会”）。现将召开临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2020年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年10月30日（星期五）上午10:00时。
（2）网络投票时间：2020年10月30日-2020年10月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020年10月23日（星期五）
7、出席对象
（1）截止股权登记日（2020年10月23日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号公司会议室。
9、投票规则：
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
10、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》；
（2）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
（3）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
（4）审议《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》；
（5）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
（6）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
（7）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
（8）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（9）审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
（10）审议《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》；
（11）审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；
（12）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2、披露情况：上述议案经第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容；
3、上述议案11、议案12为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。其他提案为普通决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
4、本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议 √
案》
5.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议 √
案》
6.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的 √
议案》
10.00 《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金 √
占用的管理制度>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过邮件或信函方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件3）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以邮件或信函方式办理登记，股东须仔细填写《临时股东大会股东登记表》（样式见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2020年10月28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。采取邮件或信函方式登记的须在2020年10月28日17:00之前送达至公司。
4、登记地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号证券部办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系地址：浙江省丽水经济开发区遂松路2号
联系人：谢立恒
联系电话：0578-2950005
传真：0578-2950099
邮箱：zjwk@zjwk.com
邮编：323000
2、本次临时股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
附件1：浙江维康药业股份有限公司临时股东大会参加网络投票的具体操作流程；
附件2：浙江维康药业股份有限公司临时股东大会股东登记表；
附件3：浙江维康药业股份有限公司临时股东大会授权委托书。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会2020年10月15日附件1：
浙江维康药业股份有限公司临时股东大会
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350878”。
2、投票简称：“维康投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月30日（股东大会现场会议当日）上午9:15，结束时间为2020年10月30日（股东大会现场会议当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江维康药业股份有限公司临时股东大会
股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），邮件、信函以登
记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件3：
浙江维康药业股份有限公司临时股东大会
授权委托书
本人持有浙江维康药业股份有限公司______股股份，兹全权委托_________先生（女士）代表我本人出席浙江维康药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于修订公司<投资决策管理 √
制度>的议案》
2.00 《关于修订公司<关联交易管理 √
制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<对外担保管理 √
制度>的议案》
4.00 《关于修订公司<累积投票制实 √
施细则>的议案》
5.00 《关于修订公司<投资者关系管 √
理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<信息披露管理 √
制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事工作 √
制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事 √
规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金使用 √
管理办法>的议案》
《关于制定公司<防范控股股东
10.00 及关联方资金占用的管理制度> √
的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类 √
型的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；
3、授权委托书须为原件。
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托日期： 年 月 日
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