股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-101号
南国置业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年10月14日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2020年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年10月14日的交
易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2020年10月14日09:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦普高先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计35人，代表有表决权股份数708,680,536股，
占公司股份总额的40.8646%。其中，通过现场投票方式出席的股东5人，代表有表决权股
份705,529,236股，占公司股份总额的40.6829%；通过网络投票的股东30人，代表股份
3,151,300股，占上市公司总股份的0.1817%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共31人，代表有表决权股份数5,114,279股，占公司股份总额的0.2949%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》
同意707,854,536股，占有效表决权股份的99.8834%；反对826,000股，占有效表决
权股份的0.1166%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意4,288,279股，占中小股东有效表决权股份的83.8491%；
反对826,000股，占中小股东有效表决权股份的16.1509%；弃权0股，占中小股东有效表
决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》
同意5,652,239股，占有效表决权股份的87.2496%；反对826,000股，占有效表决权
股份的12.7504%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团
有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的
表决。
中小投资者表决情况：同意4,288,279股，占中小股东有效表决权股份的83.8491%；
反对826,000股，占中小股东有效表决权股份的16.1509%；弃权0股，占中小股东有效表
决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年第四次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2020年10月15日
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