证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2020-072
山东博汇纸业股份有限公司
关于2020年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2020年10月29日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600966 博汇纸业 2020/10/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员笔误，公司第十届监事会股东代表监事候选人之一吕静舟先生的姓名误写成了“吕静洲”，正确应为吕静舟，特此更正。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2020年10月14日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年10月29日14点30分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月29日
至2020年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司向关联方销售产品暨关联交易的议案》 √
2 《关于公司向关联方采购产品暨关联交易的议案》 √
3 《关于子公司江苏博汇向关联方销售产品暨关联交 √
易的议案》
4 《关于子公司江苏博汇向关联方采购产品暨关联交 √
易的议案》
累积投票议案
5.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
5.01 龚神佑 √
5.02 林新阳 √
5.03 王乐祥 √
5.04 于洋 √
6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
6.01 王全弟 √
6.02 郭华平 √
6.03 谢单 √
7.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
7.01 吕静舟 √
7.02 向开均 √
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2020年10月15日
.
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司向关联方销售产品暨关联交易的议案》
2 《关于公司向关联方采购产品暨关联交易的议案》
3 《关于子公司江苏博汇向关联方销售产品暨关联交易
的议案》
4 《关于子公司江苏博汇向关联方采购产品暨关联交易
的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举董事的议案
5.01 龚神佑
5.02 林新阳
5.03 王乐祥
5.04 于洋
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 王全弟
6.02 郭华平
6.03 谢单
7.00 关于选举监事的议案
7.01 吕静舟
7.02 向开均
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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