上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
卜海沿浦金属制吊丨股份有限公·ll(以 卜简称“公司”)于 2∞0年 10月 13凵召开第二届童事会第十二次会议,作 为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,根据《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章
程》”)、 《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现对
公司第三属董事会第十三次会议相关事项发表如 下独立意见:
一、关于公司董事会非独立董事换届选举的独立意见
公司第三届董事会仟期已届满,经 公司第三届董事会第十三次会议审议,提名周建清、钱勇、余国泉、顾铭杰、张思成、蒋海强为公司第四届董事会非独立董韦候选人。
本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定 ;经审阅相关人员简历等资料,未发现其有《公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚木解除的I,L象,相关人员具各公司董事的任职资格,能够胜任所推选职务的职责要求 ,符合《公司法》、《公司革程》的有关规定。因此,我们同意公司非独立董事候选人的捉名,同 意将《关 J·公司董事会非独讠董事换属选举的议案》提交公司⒛⒛年第 ^次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会独立董事换届选举的独立意见
公l列 第工届童事会仟朋已属满,经公司第二属董事会第十三次会议审议,提名韩维芳、邱世梁、钱俊为公司第四届董事会独立董事候选人。
本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及 《公司章程》的规定 ;经审阅相关人员简历等资料,木发现其有《公司法》和L海证券交易所规定的不得担仃公司独氵董事的怙形,亦 未有被屮国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,相 关人员只备公司独 讧董革的仟职资格,能够胜任所推选职务的职责要求,符合 《公司法》、 《公司章稆》的:佝ˉ关规定。
lll时,Ι 【rl独 讧董事假选人均符合屮因证监会《关 i∷在 上叶j公 司建立独立董事制度n勺 指导意见》、《卜海证券交易所Lr汀 公司独立董事各案及培训工作指引》等关于独立董事任职的规定,具有独立董事的独立性。
囚此,我们同意公司独立董事候选人的提名,同意将《关于公司董事会独立董事换属选举的议案》提交公|j刂 ⒛20午第 ^次临时股东人会审议。
三、关于公司第四届董事会董事薪酬的独立意见
公司第四届董事会董事薪酬的方案为未参与公司经营的非独立董事不领取薪酬;担仟公司管理职务的非独立董事,根据其任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬;独 讧董事津贝∫i为 人 j^G(税1吨 币6丿 前)/年。独立董事津贴系独 讧董韦 良好履行其职责的必要保障,并有利十增强独讠董事的工作积极性 ;公司第四届董事会董事薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定 ,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司目前的经营管理的实际情况,有利于公司持续稳定发展。囚此,我们同意将《关于公司第四属董事会董事薪酬的议案》提交公司⒛20亻li第 ·次临时股东大会审议。
四、关于增加募投项 目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项 目的独立意见
公司本次增加募投项Fl实施∷丨i体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项Hn勺 事项,符 合《卜 ——i}∫公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《L海 证券交易所上 巾公司募集资金管理办法(2013年修订)》 以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次增加募投项日实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资的事项是基于公司募投项H实 际开展的需要,有利于提高募集资金使用效率,不改变募集资金的投资方向和项H建 没内容,不 会对募投项 日的实施产生实质性的影响,符合公司经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意公司此次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资了公司增资以实施募投项日。
五、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
公司使用募集资个置换预先投入募投项H的 臼筹资金,符合关]1⒈市公司募集资金使用的有关规定,不影响募投项H的正常进行,且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项冂的自筹资金。
六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 日的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《|1巾 公司监管指引第2号—— ⒈市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上 证券交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛海 13年修订)》 以及公司《募集
资金管理办法》等有关规定,决策程序合法、有效。因此,我们同意公司本次使
用不超过1,2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理,履行j'必 要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定;公司使用闲置募集资金购买低风险、短期的保本型理财产品l,是在保障公司募投项日正常进度的情况 卜实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理,刂 以提高资金使用效率,获取一定的投资收益 ,提禹公刊的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资lr。J报。因此,我们同意公司使用不超过l,5亿元闲置募集资金进行现金管理。
八、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项 目的独立意见
公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项 日,符合相关法律法规及公司《募集资金管坩丨!办法》的规定,符 合其《凶次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在影响募集资金投资项 日的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项 目和损害公司股东利益的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和命体股尔的利益,亻i^利 于加快募集资金投资项H的实施进度。囚此,我们同意本次|叫 全资子公司增资实施募投项H。
(以下无正文)
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董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事 (曹军):彡纠蒸亻皂》
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(此页无正文,为《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三届
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(此页无正文,为 《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事关于公司第三属
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独立董事 (张宇): 氵彳△荸
冫 ρ'气 月0日
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