上海沿浦金属制品股份有限公司
独立董事提名人声明公告
上海沿浦金属制晶股份有限公司独立董事提名人声明提名人L海沿浦金属制品股份有限公司董事会,现提名饯俊为上海沿浦金属制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 己充分了解被提名人职业专长、教育背景、T作经历、兼仟职务等怙况。被提名人已书面同意出仟 卜海沿浦个属制″丨股份白^限 公i列 第llLl属 章韦公独 讧董革候选人 (参 兀该独立董事候选人
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提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 L海沿浦金属制浔l股份有限公olJ之 丨nJ不 存在仟何影响其独 讧性的关系,具体声明如F:
、被捉名人少1各 卜刂∫公司运作的綦本知识,熟悉村|关 法律、行政法规、规{攻共仙‘规范忄?⒈文件,J失 有五亻|∴以 卜法律、经济、财务、菅理或者其他履行独 讧董韦职责所必需的工作经验⊙被提名人尚未根据《~E市 公司高级管理人员培训I作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人己承诺在本次提名后,参加 卜海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
∶、被挝亿人亻「职i资 格符合 卜列法徘、彳∫J/K法 规和部门规革的要求 :
(-)《中亻阝人1叱共和国公Hl法》关 J∴董事仟职资格的规定 ;
(L)《屮华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 :
∷(工)巾 央纪委、屮央红l织部《关于规范屮管千部辞去公职或者退 (离)休
后扌H仟 卜|丨∫公i列 、呆个竹尸u公 司独 讧芾∷刂i、 独 讧|h枣的逦知》的规定;
(四)屮 火纪委、教向邮、〗亻、察部《关 J∷加强高等学校反腐侣廉建设的总见》关 卜高校领导班了成贝兼任职务的规定 ;
(五)屮 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;
(六)屮 因证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼仟坍(|子∫阝J大兕9i二 ;
(七)其他法律、彳i∶政法规和部门规串规定的怙形。
工、被提名人Jt各 独 讧性,不属∫下列怙形 :
( ·)在 卜市公oIl或 者其附属企业任职的人员及其苜系亲属、主要社会关系(有系亲属是指配偶、父母、了女等;上要社会关系足指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟娟妹等);
(∷ )H接或问按持有 卜丨 l· l LJJ发 行股份 l%以 上或者足 卜市公司前十名股东屮的白然人股东及其直系亲"公属 ;
(二)在直接或间接持有Li⒈公司已发行股份 甄以11的股东单位或者在 卜市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 :
(四)在 l∶广}j公 司实际控制人及其附属企业仟职的人员:
(Ⅰi)为 |L市 公Hl及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询竿服务的人贝,包括提供服务的屮介机构的项H细~仝体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及革要负责人 ;
(六)在与上丨汀公司及其控股股东或者其各白n勺 附属企业具有币人业务往来的唯位扌:寸 仟董革、|竹i革或者高级管理人乡t,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任童事、监事或者高级管理人贝;
(七)最近一年内曾经具有前六顶所列举怙形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
∷四、独立董事候选人无 卜列不良纪录 :
( ^)近 i亻丨il唧 被屮因订f吖i会 行政处罚;
(工)处 于被lJ「券交易所公开认定为不适合扫仟 卜i}∫公司董事的期问 ;
(二)近工年曾被证券交易所公开谴责或两次以 卜通报批评;
(四)曾 任形1独 讠董事期间,连续lRl次 未出席董事会会议,或者未亲自出席董 议 次数 Li当 亻l董 次数∷ 之 ·韦公会 的 「 丨 事会会议 分 以 卜;
(五)"任职独 讧董韦期门J,发表的独氵意见|丿J显 与事实不符。
五、包括上海沿浦金属制品股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内 卜市公司数景未超过五家,被提名人在 卜海沿浦金属制品股份有限公司连续任职未超过六年。
本捉名人11经根拥|海 证券交幼所《卜洵订r券交易所⒈ j公l|丨 nl独 讧董事备案及J古 训I作指引》对独 讧董事候选人仟职资格进行核实并确认符合耍求。
本提名人保证上述声明真实、完夥和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分 ,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
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