证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-076
山东惠发食品股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年10月11日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2020年10月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-072）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2020-073）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
2020年10月15日
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