北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-152
北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份购买资产配套募集资金限售股份
解除限售的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为12,690,355股，占公司总股本的1.5565%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为0股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2020年10月16日。一、 公司本次解除限售股份取得的基本情况
2017年7月31日，中国证监会出具了证监许可【2017】1395号《关于核准北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）向邵学等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，核准北京华宇软件股份有限公司本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2017年10月16日，本次发行股份购买资产配套募集资金部分的新增股份31,091,370股完成上市；2018年10月23日，配套融资交易对方上海国鑫投资发展有限公司、嘉实基金管理有限公司、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）限售股份18,401,015股解除限售完成上市流通。
二、 本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：
配套融资交易对方公司实际控制人邵学先生承诺自新增股份发行结束之日起36个月不转让。
截至本公告披露日，邵学先生严格履行了所做的承诺。
三、 本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股股份的上市流通日为2020年12月16日；
2、本次解除限售的股份数量为12,690,355股，占公司总股本的1.5565%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为0股；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为1位，股份明细如下：
单位：股
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
序 股东 所持限售股份 本次解除限售 占公司股份总数 本次实际可上市 占公司股份
号 名称 总数 股份数量 的比例 流通股份数量 总数的比例
1 邵学 146,034,655 12,690,355 1.5565% 0 0%
合计 146,034,655 12,690,355 1.5565% 0 0%
注：邵学先生持有公司股份总数为146,034,655股，因邵学先生为公司董事长、总经理，根据规定，高级管理人员任职期间每年可转让股份数不超过本人持股总数的25%。截至目前，邵学先生可转让的流通股为36,508,664股，已达到其本人持股的25%，故本次实际可上市流通股份数量为0股。
4、上述股东所持限售股份中，不存在质押、冻结的情况。
四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 % 增加 减少 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股/非 127,063,732 15.58 127,063,732 15.58
流通股
高管锁定股 114,114,177 14.00 12,690,355 126,804,532 15.55
首发后限售股 12,690,355 1.56 12,690,355 0 0.00
股权激励限售股 259,200 0.03 259,200 0.03
二、无限售条件流通股 688,247,971 84.42 688,247,971 84.42
三、总股本 815,311,703 100.00 815,311,703 100.00
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、 备查文件：
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十四日
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