证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-052
深圳光峰科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况:
深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议通知已于2020年10月10日以书面形式发出,会议于2020年10月13日以通讯方式召开,本次会议由董事长李屹先生召集,会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
根据公司2019年年度利润分配方案,以公司总股本451,554,411股为基数,每10股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利33,866,580.83元。该利润分配方案已于2020年7月1日实施完毕。根据公司激励计划相关规定,公司本次利润分配方案实施后,需对公司限制性股票授予价格作相应调整,授予价格由17.5元/股调整为17.425元/股。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2020-054)。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
(二)审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司2019年第六次临时股东大会的授权,2019年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同意以2020年10月13日作为预留部分的授予日,向38名激励对象授予110万股预留限制性股票,授予价格为17.425元/股。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-055)。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
三、备查文件
1、《深圳光峰科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020年10月14日
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