证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-052
深圳光峰科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知已于2020年10月10日以书面形式发出，会议于2020年10月13日以通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
根据公司2019年年度利润分配方案，以公司总股本451,554,411股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利33,866,580.83元。该利润分配方案已于2020年7月1日实施完毕。根据公司激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由17.5元/股调整为17.425元/股。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2020-054）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
（二）审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2019年第六次临时股东大会的授权，2019年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2020年10月13日作为预留部分的授予日，向38名激励对象授予110万股预留限制性股票，授予价格为17.425元/股。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-055）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
三、备查文件
1、《深圳光峰科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020年10月14日
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