证券代码：000669 证券简称：*ST金鸿 公告编号：2020-064
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会2020年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第五次会议于2020年9月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月13日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，独立董事曹斌、非独立董事梁秉聪采取通讯表决的方式参加会议。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2020年10月13日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
