证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2020-062
北京科锐国际人力资源股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年9月30日以微信通讯方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年10月13日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会一致认为：为增强公司全资子公司荐客极聘网络技术（苏州）有限公司（以下简称“荐客极聘”）资金实力，因经营发展和业务布局的需要，公司拟以自筹资金对荐客极聘增资人民币4,000万元，同时授权公司管理层自行办理与本次增资有关的后续事项。此次增资完成后，荐客极聘的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于全资子公司参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》
公司全资子公司天津薪睿网络技术有限公司（以下简称“天津薪睿”）、天津尚贤资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津尚贤”）、自然人衣景春共同投资设立尚贤（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“尚贤基金”），尚贤基金目标募集规模为不超过20,000万元，其中天津薪睿将认缴出资4,000万元，本次投资的资金来源为公司自有资金。尚贤基金系围绕人力资源服务行业的产业投资基金，投资领域包括但不限于以技术创新为驱动的人力资源产业上下游企业服务市场。董事会同意天津薪睿作为有限合伙人与相关投资方共同投资设立尚贤基金，并授权公司管理层签署相关协议。本次发起设立创业投资基金事项不构成重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
3.《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年10月29日下午14:30在公司北京办公室会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第二届董事会第二十三次会议决议；
2．独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2020年10月13日
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