证券代码:600318 证券简称:新力金融 编号:临2020-068
安徽新力金融股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2020年10月13日以通讯方式召开,会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人,实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案,表决结果如下:
一、审议通过《关于补选董事的议案》
公司于2020年9月2日披露了《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》(公告编号:临2020-065)。吴昊先生因工作调动,申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、投资决策委员会主任委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于吴昊先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司控股股东安徽新力科创集团有限公司建议,公司提名与薪酬委员会审核,同意补选金炎女士(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。
金炎女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2020年10月29日召开公司2020年第三次临时股东大会,股东大会将审议本次董事会审议议案中的《关于补选董事的议案》。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜,详见公司另行刊登的《安徽新力金融股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年10月14日