中金岭南：2020年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：000060 证券简称：中金岭南公告编号：2020-103

债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决

议；

3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位

小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍

五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2020年10月12日下午14：30。

(2)网络投票时间：2020年10月12日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间：2020年10月12日上午9:15—9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020

年10月12日上午9∶15至当日下午15∶00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道

6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

4.召集人：公司董事局

5.主持人：董事局主席余刚

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代

理人）18 人、代表股份 1,231,034,616 股，占公司总股份

3,569,685,327股的34.4858%。

现场会议出席情况：

出席现场股东大会的股东（或其代理人）共9人，代表

股份数共1,204,103,986股，占公司总股份3,569,685,327股的

33.7314%。

通过网络投票参加会议的股东情况：

出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共9

人，代表股份数共26,930,630股，占公司总股份3,569,685,327

股的0.7544%。

出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、

高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东及其一致行动人以外的其他股东）共 12 人，代表股份

30,385,430股，占公司股份总数的0.8512%。其中通过现场投

票的中小股东3人，代表股份3,454,800股，占公司股份总数

的 0.0968%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份

26,930,630股，占公司股份总数的0.7544%。

公司董事局主席余刚先生，董事总裁张木毅先生，董事

王伟东先生，独立董事刘放来先生，非独立董事候选人洪叶

荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事候选人黄俊辉先

生、罗绍德先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁余中民先

生、郑金华先生，董事局秘书薛泽彬先生出席了本次临时股

东大会，公司其他董事、监事因公务未能出席会议。

二、提案审议表决情况

1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合

的方式。

2．表决结果：

提案1、《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案》

此项提案的表决情况：

同意
票数比例
1.选举洪叶荣先生为公司总表决情况 1,230,744,943 99.9765%
第八届董事局非独立董事中小股东表决情况 30,095,757 99.0467%
2.选举黎锦坤先生为公司总表决情况 1,228,892,843 99.8260%
第八届董事局非独立董事中小股东表决情况 28,243,657 92.9513%
总表决情况 1,230,744,943 99.9765%3.选举唐毅先生为公司第
八届董事局非独立董事中小股东表决情况 30,095,757 99.0467%

此项提案的表决结果：3位非独立董事候选人同意票均

占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二

分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举洪叶荣先生、黎

锦坤先生、唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事，任期

自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

公司第八届董事局中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之

一。

提案2、《关于拟变更第八届董事局独立董事的议案》

此项提案的表决情况：

同意
票数比例
总表决情况 1,231,001,419 99.9973%1.选举黄俊辉先生为公司
第八届董事局独立董事中小股东表决情况 30,352,233 99.8907%
总表决情况 1,230,946,020 99.9928%2.选举罗绍德先生为公司
第八届董事局独立董事中小股东表决情况 30,296,834 99.7084%

此项提案的表决结果：独立董事候选人任职资格和独立

性已提请深圳证券交易所审核无异议。2 位独立董事候选人

同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权

股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举黄俊辉先生、罗

绍德先生为公司第八届董事局独立董事，任期自股东大会审

议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2.律师姓名：崔宏川律师欧阳紫琪律师

3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认

为，公司2020年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大

会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表

决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖公

章的股东大会决议

2.法律意见书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2020年10月13日

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